发家圈

審計委員會旨在強化公司董事會的职能
，提高董事會的效能
，健全董事會的審計評價和監督機造
，確保董事會對公司的有效監督
，美满公司治理結構。本公司審計委員會由兩位獨立董事及一位非獨立董事組成。

第三屆董事會審計委員會任期：2025.06.25~2028.06.24。

本屆董事會審計委員會任職名單如下：

2024年度
，第二屆董事會審計委員會共計召開5次會議。有關本委員會會議召開情景及每位委員的出席率如下：

審計委員會會議內容詳見2024年年度報告第四節第七章“董事會下設專門委員會情況”。

審計委員會職責

審計委員會應推广下列職權：

一、監督及評估表部審計機構工作
，提議聘請或更換表部審計機構
；

二、監督公司的內部審計造度及其實施
；

三、監督及評估內部審計工作
，負責內部審計與表部審計的協調
；

四、審核公司的財務資訊及其披露
；

五、監督及評估公司的內部节造的有效性
；

六、審查公司的內节造度
，對沉大關聯买卖進行審計
；

七、相關司法法規、公司章程和本議事規則規定的以及董事會授權的其他職責。

戰略與ESG委員會旨在適應公司戰略發展必要
，增強公司主题競爭力與可持續發展能力
，確定公司發展規劃
，健全投資決策程式
，加強決策科學性
，提高沉大決策的效能和決策水準
，美满公司治理結構
，提升公司環境、社會責任和公司治理（ “ESG”）績效。本公司戰略與ESG委員會由三位非獨立董事組成。

第三屆董事會戰略與ESG委員會任期：2025.06.25~2028.06.24。

本屆董事會戰略與ESG委員會任職名單如下：

2024年度
，第二屆董事會戰略與ESG委員會共計召開1次會議。有關本委員會會議召開情景及每位委員的出席率如下：

戰略與ESG委員會會議內容詳見2024年年度報告第四節第七章“董事會下設專門委員會情況”。

戰略與ESG委員會職責

戰略與ESG委員會應推广下列職權：

一、對公司長期發展戰略規劃、經營目標、發展方針進行钻研並提出建議
；

二、對公司的經營戰略蕴含但不限於產品戰略、市場戰略、行銷戰略、研發戰略、人才戰略進行钻研並提出建議
；

三、對公司章程規定須經董事會核准的沉大投融資规划、沉大資本運作（蕴含但不限於公司增长或者減少註冊資本、發行債券或其他證券
，公司或全資、控股子公司合併、分立、遣散或者變更公司大局）、資產經營項目進行钻研並提出建議
；

四、識別公司ESG相關風險和機遇
，對ESG事項開展钻延注分析和風險評估
，就公司ESG戰略規劃、政策方針、組織實施等向董事會提出建議
；

五、結合公司業務及治理必要
，監督、檢討及評估公司所採取的以貫徹ESG目標的沉點、目標與指引的行動
；

六、就本公司環境及社會責任及可持續發展之表現
，審閱並向董事會提交ESG報告
，審議與ESG相關的其它沉大事項
；

七、對其他影響公司發展的沉大事項進行钻研並提出建議
；

八、對以上事項的實施進行跟蹤檢查
，對其中所涉及的沉大調整進行钻延注評估、提出相應建議
，並報董事會審定
；

九、對公司董事會授權的其他事宜提出建議
；

十、相關司法法規、公司章程和本議事規則規定的以及董事會授權的其他職責。

提名委員會旨在規範公司董事和總經理等高級治理人員的選聘工作
，優化董事會組成
，美满公司治理結構。本公司提名委員會由兩位獨立董事及一位非獨立董事組成。

第三屆董事會提名委員會任期：2025.06.25~2028.06.24。

本屆董事會提名委員會任職名單如下：

2024年度
，第二屆董事會提名委員會共計召開1次會議。有關本委員會會議召開情景及每位委員的出席率如下：

提名委員會會議內容詳見2024年年度報告第四節第七章“董事會下設專門委員會情況”。

提名委員會職責

提名委員會應推广下列職權：

一、根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議
；

二、钻研董事、總經理及其他高級治理人員的選擇標準和程式並向董事會提出建議
；

三、遴選合格的董事人選、總經理及其他高級治理人員人選
；

四、對董事人選、總經理及其他高級治理人員人選進行審核並提出建議
；

五、相關司法法規、公司章程和本議事規則規定的以及董事會授權的其他職責。

薪酬與查核委員會旨在進一步成立健全公司董事、總經理及其他高級治理人員的薪酬和查核治理造度
，美满公司治理結構。本公司薪酬與查核委員會由兩位獨立董事及一位非獨立董事組成。

第三屆董事會提名委員會任期：2025.06.25~2028.06.24。

本屆董事會提名委員會任職名單如下：

2024年度
，第二屆董事會薪酬與查核委員會共計召開1次會議。有關本委員會會議召開情景及每位委員的出席率如下：

薪酬與查核委員會會議內容詳見2024年年度報告第四節第七章“董事會下設專門委員會情況”。

薪酬與查核委員會職責

薪酬與查核委員會應推广下列職權：

一、钻研董事與總經理、其他高級治理人員查核的標準
，進行查核並提出建議
；

二、钻研和審查董事與總經理、其他高級治理人員的薪酬政策與规划
；

三、根據董事及高級治理人員治理崗位的重要範圍、職責、沉要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水準造订薪酬計畫或规划。薪酬計畫或规划重要蕴含但不限於績效評價標準、程式及重要評價體系
，獎勵和懲罰的重要规划和造度等
；

四、對公司擬實行的股權激勵规划進行钻研和建議
；

五、負責對股權激勵計畫的治理
，蕴含但不限於對股權激勵計畫的人員之資格、授予條件、行權條件的審查
；

六、負責對公司薪酬造度執行情況進行監督
；

七、相關司法法規、公司章程和本議事規則規定的以及董事會授權的其他職責。