投资人关系 > 公司治理 > 职能性委员会
审计委员会旨在强化公司董事会的职能，提高董事会的效能，健全董事会的审计评价和监督机造，确保董事会对公司的有效监督，美满公司治理结构。本公司审计委员会由两位独立董事及一位非独立董事组成。
第三届董事会审计委员会任期：2025.06.25~2028.06.24。
本届董事会审计委员会任职名单如下：
主任委员
蔡彦卿
独立董事
委员
翁文能
杨毓莹
非独立董事
2024年度，第二届董事会审计委员会共计召开5次会议。有关本委员会会议召开情景及每位委员的出席率如下：
Stanley Yi Chang
5
0
100
周露露
曾冠凯
3
非独立董事 已于 2024年6月卸任
2
非独立董事 已于 2024年6月新任
审计委员会会议内容详见2024年年度汇报第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。
审计委员会应推广下列权柄：
一、监督及评估表部审计机构工作，提议礼聘或更换表部审计机构；
二、监督公司的内部审计造度及其执行；
三、监督及评估内部审计工作，掌管内部审计与表部审计的协调；
四、审核公司的财政信息及其披露；
五、监督及评估公司的内部节造的有效性；
六、审查公司的内节造度，对沉大关联买卖进行审计；
七、有关司法律规、公司章程和本议事规定划定的以及董事会授权的其他职责。
战术与ESG委员会旨在适应公司战术发展必要，加强公司主题竞争力与可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策法式，加强决策科学性，提高沉大决策的效能和决策水平，美满公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ “ESG”）绩效。本公司战术与ESG委员会由三位非独立董事组成。
第三届董事会战术与ESG委员会任期：2025.06.25~2028.06.24。
本届董事会战术与ESG委员会任职名单如下：
李惇
王琼芝
2024年度，第二届董事会战术与ESG委员会共计召开1次会议。有关本委员会会议召开情景及每位委员的出席率如下：
1
战术与ESG委员会会议内容详见2024年年度汇报第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。
战术与ESG委员会应推广下列权柄：
一、对公司持久发展战术规划、经营指标、发展方针进行钻研并提出建议；
二、对公司的经营战术蕴含但不限于产品战术、市场战术、营销战术、研发战术、人才战术进行钻研并提出建议；
三、对公司章程划定须经董事会核准的沉大投融资规划、沉大本钱运作（蕴含但不限于公司增长或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券，公司或全资、控股子公司归并、分立、遣散或者调换公司大局）、资产经营项目进行钻研并提出建议；
四、鉴别公司ESG有关风险和机缘，对ESG事项发展钻延注分析微风险评估，就公司ESG战术规划、政策方针、组织执行等向董事会提出建议；
五、结合公司业务及治理必要，监督、检讨及评估公司所采取的以贯彻ESG指标的沉点、指标与指引的行动；
六、就本公司环境及社会责任及可持续发展之阐发，审阅并向董事会提交ESG汇报，审议与ESG有关的其它沉大事项；
七、对其他影响公司发展的沉大事项进行钻研并提出建议；
八、对以上事项的施前进行跟踪查抄，对其中所涉及的沉大调整进行钻延注评估、提出相应建议，并报董事会鉴定；
九、对公司董事会授权的其他事宜提出建议；
十、有关司法律规、公司章程和本议事规定划定的以及董事会授权的其他职责。
提名委员会旨在规范公司董事和总经理等高级治理人员的选聘工作，优化董事会组成，美满公司治理结构。本公司提名委员会由两位独立董事及一位非独立董事组成。
第三届董事会提名委员会任期：2025.06.25~2028.06.24。
本届董事会提名委员会任职名单如下：
2024年度，第二届董事会提名委员会共计召开1次会议。有关本委员会会议召开情景及每位委员的出席率如下：
雷永耀
提名委员会会议内容详见2024年年度汇报第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。
提名委员会应推广下列权柄：
一、凭据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和组成向董事会提出建议；
二、钻研董事、总经理及其他高级治理人员的选择尺度和法式并向董事会提出建议；
三、遴选合格的董事人选、总经理及其他高级治理人员人；
四、对董事人选、总经理及其他高级治理人员人选进行审核并提出建议；
五、有关司法律规、公司章程和本议事规定划定的以及董事会授权的其他职责。
薪酬与查核委员会旨在进一步成立健全公司董事、总经理及其他高级治理人员的薪酬和查核治理造度，美满公司治理结构。本公司薪酬与查核委员会由两位独立董事及一位非独立董事组成。
2024年度，第二届董事会薪酬与查核委员会共计召开1次会议。有关本委员会会议召开情景及每位委员的出席率如下：
薪酬与查核委员会会议内容详见2024年年度汇报第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。
薪酬与查核委员会应推广下列权柄：
一、钻研董事与总经理、其他高级治理人员查核的尺度，进行查核并提出建议；
二、钻研和审查董事与总经理、其他高级治理人员的薪酬政策与规划；
三、凭据董事及高级治理人员治理岗位的重要领域、职责、沉要性以及其他有关企业有关岗位的薪酬水平造订薪酬打算或规划。薪酬打算或规划重要蕴含但不限于绩效评价尺度、法式及重要评价系统，嘉奖和惩治的重要规划和造度等；
四、对公司拟尝试的股权激励规划进行钻研和建议；
五、掌管对股权激励打算的治理，蕴含但不限于对股权激励打算的人员之资格、授予前提、行权前提的审查；
六、掌管对公司薪酬造度执行情况进行监督；
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