审计委员会旨在强化公司董事会的职能,提高董事会的效能,健全董事会的审计评价和监督机造,确保董事会对公司的有效监督,美满公司治理结构。本公司审计委员会由两位独立董事及一位非独立董事组成。
第三届董事会审计委员会任期:2025.06.25~2028.06.24。
本届董事会审计委员会任职名单如下:
| 职务 | 姓名 | 备注 |
|---|---|---|
|
主任委员 |
蔡彦卿 |
独立董事 |
|
委员 |
翁文能 |
独立董事 |
|
委员 |
杨毓莹 |
非独立董事 |
2024年度,第二届董事会审计委员会共计召开5次会议。有关本委员会会议召开情景及每位委员的出席率如下:
| 职务 | 姓名 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|
主任委员 |
Stanley Yi Chang |
5 |
0 |
100 |
独立董事 |
|
委员 |
周露露 |
5 |
0 |
100 |
独立董事 |
|
委员 |
曾冠凯 |
3 |
0 |
100 |
非独立董事 |
|
委员 |
杨毓莹 |
2 |
0 |
100 |
非独立董事 |
审计委员会会议内容详见2024年年度汇报第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。
审计委员会应推广下列权柄:
一、监督及评估表部审计机构工作,提议礼聘或更换表部审计机构;
二、监督公司的内部审计造度及其执行;
三、监督及评估内部审计工作,掌管内部审计与表部审计的协调;
四、审核公司的财政信息及其披露;
五、监督及评估公司的内部节造的有效性;
六、审查公司的内节造度,对沉大关联买卖进行审计;
七、有关司法律规、公司章程和本议事规定划定的以及董事会授权的其他职责。
战术与ESG委员会旨在适应公司战术发展必要,加强公司主题竞争力与可持续发展能力,确定公司发展规划,健全投资决策法式,加强决策科学性,提高沉大决策的效能和决策水平,美满公司治理结构,提升公司环境、社会责任和公司治理( “ESG”)绩效。本公司战术与ESG委员会由三位非独立董事组成。
第三届董事会战术与ESG委员会任期:2025.06.25~2028.06.24。
本届董事会战术与ESG委员会任职名单如下:
| 职务 | 姓名 | 备注 |
|---|---|---|
|
主任委员 |
李惇 |
非独立董事 |
|
委员 |
王琼芝 |
非独立董事 |
|
委员 |
曾冠凯 |
非独立董事 |
2024年度,第二届董事会战术与ESG委员会共计召开1次会议。有关本委员会会议召开情景及每位委员的出席率如下:
| 职务 | 姓名 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|
主任委员 |
李惇 |
1 |
0 |
100 |
非独立董事 |
|
委员 |
王琼芝 |
1 |
0 |
100 |
非独立董事 |
|
委员 |
曾冠凯 |
1 |
0 |
100 |
非独立董事 |
战术与ESG委员会会议内容详见2024年年度汇报第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。
战术与ESG委员会应推广下列权柄:
一、对公司持久发展战术规划、经营指标、发展方针进行钻研并提出建议;
二、对公司的经营战术蕴含但不限于产品战术、市场战术、营销战术、研发战术、人才战术进行钻研并提出建议;
三、对公司章程划定须经董事会核准的沉大投融资规划、沉大本钱运作(蕴含但不限于公司增长或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券,公司或全资、控股子公司归并、分立、遣散或者调换公司大局)、资产经营项目进行钻研并提出建议;
四、鉴别公司ESG有关风险和机缘,对ESG事项发展钻延注分析微风险评估,就公司ESG战术规划、政策方针、组织执行等向董事会提出建议;
五、结合公司业务及治理必要,监督、检讨及评估公司所采取的以贯彻ESG指标的沉点、指标与指引的行动;
六、就本公司环境及社会责任及可持续发展之阐发,审阅并向董事会提交ESG汇报,审议与ESG有关的其它沉大事项;
七、对其他影响公司发展的沉大事项进行钻研并提出建议;
八、对以上事项的施前进行跟踪查抄,对其中所涉及的沉大调整进行钻延注评估、提出相应建议,并报董事会鉴定;
九、对公司董事会授权的其他事宜提出建议;
十、有关司法律规、公司章程和本议事规定划定的以及董事会授权的其他职责。
提名委员会旨在规范公司董事和总经理等高级治理人员的选聘工作,优化董事会组成,美满公司治理结构。本公司提名委员会由两位独立董事及一位非独立董事组成。
第三届董事会提名委员会任期:2025.06.25~2028.06.24。
本届董事会提名委员会任职名单如下:
| 职务 | 姓名 | 备注 |
|---|---|---|
|
主任委员 |
翁文能 |
独立董事 |
|
委员 |
王琼芝 |
非独立董事 |
|
委员 |
蔡彦卿 |
独立董事 |
2024年度,第二届董事会提名委员会共计召开1次会议。有关本委员会会议召开情景及每位委员的出席率如下:
| 职务 | 姓名 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|
主任委员 |
周露露 |
1 |
0 |
100 |
独立董事 |
|
委员 |
王琼芝 |
1 |
0 |
100 |
非独立董事 |
|
委员 |
雷永耀 |
1 |
0 |
100 |
独立董事 |
提名委员会会议内容详见2024年年度汇报第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。
提名委员会应推广下列权柄:
一、凭据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和组成向董事会提出建议;
二、钻研董事、总经理及其他高级治理人员的选择尺度和法式并向董事会提出建议;
三、遴选合格的董事人选、总经理及其他高级治理人员人;
四、对董事人选、总经理及其他高级治理人员人选进行审核并提出建议;
五、有关司法律规、公司章程和本议事规定划定的以及董事会授权的其他职责。
薪酬与查核委员会旨在进一步成立健全公司董事、总经理及其他高级治理人员的薪酬和查核治理造度,美满公司治理结构。本公司薪酬与查核委员会由两位独立董事及一位非独立董事组成。
第三届董事会提名委员会任期:2025.06.25~2028.06.24。
本届董事会提名委员会任职名单如下:
| 职务 | 姓名 | 备注 |
|---|---|---|
|
主任委员 |
蔡彦卿 |
独立董事 |
|
委员 |
王琼芝 |
非独立董事 |
|
委员 |
翁文能 |
独立董事 |
2024年度,第二届董事会薪酬与查核委员会共计召开1次会议。有关本委员会会议召开情景及每位委员的出席率如下:
| 职务 | 姓名 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
|
主任委员 |
雷永耀 |
1 |
0 |
100 |
独立董事 |
|
委员 |
王琼芝 |
1 |
0 |
100 |
非独立董事 |
|
委员 |
Stanley Yi Chang |
1 |
0 |
100 |
独立董事 |
薪酬与查核委员会会议内容详见2024年年度汇报第四节第七章“董事会下设专门委员会情况”。
薪酬与查核委员会应推广下列权柄:
一、钻研董事与总经理、其他高级治理人员查核的尺度,进行查核并提出建议;
二、钻研和审查董事与总经理、其他高级治理人员的薪酬政策与规划;
三、凭据董事及高级治理人员治理岗位的重要领域、职责、沉要性以及其他有关企业有关岗位的薪酬水平造订薪酬打算或规划。薪酬打算或规划重要蕴含但不限于绩效评价尺度、法式及重要评价系统,嘉奖和惩治的重要规划和造度等;
四、对公司拟尝试的股权激励规划进行钻研和建议;
五、掌管对股权激励打算的治理,蕴含但不限于对股权激励打算的人员之资格、授予前提、行权前提的审查;
六、掌管对公司薪酬造度执行情况进行监督;
七、有关司法律规、公司章程和本议事规定划定的以及董事会授权的其他职责。
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